СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

---

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 

Акционерного общества «СТЕНТОНИК»

300062, г. Тула, ул. Демидовская, д.179, пом.46

 

Приглашаем акционеров АО «СТЕНТОНИК»  (далее по тексту – «Общество») принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоится  19 апреля 2024 г.

Форма проведения собрания – заочное голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «19» апреля 2024 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 26 марта 2024 г. 

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год.

2. О согласии на совершение крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность.

Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1 процентом голосов на общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения общего собрания:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества;

- годовой отчет Общества;

- другие сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 

С  указанной  информацией   акционеры  могут  ознакомиться  по  адресу:

300062, г. Тула, ул. Демидовская, д.179, пом.46

 

Генеральный директор

АО «СТЕНТОНИК», 16 марта 2024 г.

--------------------------------------------------------------------------------

MESSAGE 

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

 

Joint stock company "STENTONIC"

300062, Tula, st. Demidovskaya, 179, room 46

 

We invite shareholders of STENTONIC JSC  (hereinafter referred to as “the Company”) take part in the annual general meeting of shareholders of the Company, which will be held  April 19, 2024.

The form of the meeting is absentee voting.

Closing date for receiving completed voting ballots: April 19, 2024

The date for compiling the list of persons entitled to participate in the general meeting is March 26 2024 

Agenda:

1. On approval of the annual report, annual financial statements, including the report on the Company's profits and losses for 2023.

2. On consent to carry out a major transaction in respect of which there is an interest.

Shareholders who own voting shares of the Company have the right to vote at the general meeting of shareholders. A voting share of the Company is an ordinary share or a preference share, giving the shareholder the right to vote when resolving an issue put to vote.

Persons registered in the register of shareholders of the Company and holding at least 1 percent of the votes at the general meeting of shareholders have the right to familiarize themselves with the list of persons entitled to participate in the general meeting of shareholders.

Changes to the list of persons entitled to participate in the general meeting can only be made if the violated rights of persons not included in the list on the date of its compilation are restored, or errors made during its compilation are corrected.

Information to be provided to shareholders before the general meeting:

- annual financial statements, including the auditor’s report, the conclusion of the Audit Commission (auditor) of the Company based on the results of the audit of the annual financial statements;

- draft decisions of the general meeting of shareholders, as well as information (materials) provided for by the Company’s charter;

- annual report of the Company;

- other information in accordance with the current legislation of the Russian Federation.

 

С  specified  information   shareholders  can  get acquainted  by  address:

300062, Tula, st. Demidovskaya, 179, room 46

 

General Director

JSC "STENTONIC", March 16, 2024