СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

---

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАН?Я АКЦИОНЕРОВ

 

Закрытое акционерного общества «СТЕНТОНИК»

300020, г. Тула, ул. Демидовская, д.179

 

Приглашаем акционеров ЗАО «СТЕНТОНИК»  (далее по тексту – «Общество») принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоится  17 мая 2017 г.     в 11 ч 00 минут по адресу: 300041, г. Тула, ул., Менделеевская, дом 1, офис 501.

Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, - 10 ч 30 мин.

Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 11 апреля 2016 г.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

Повестка дня:

1. Об утверждении аудитора Общества.

2. Утверждение предельного размера оплаты услуг аудитора.

3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года

4. Принятия решения о преобразовании ЗАО в АО, определение порядка и условий преобразования, определение порядка обмена акций на доли, составление передаточного акта, назначение единоличного исполнительного органа, утверждение Устава АО.

Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1 процентом голосов на общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения общего собрания:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества;

- годовой отчет Общества;

- проект Устава АО;

 другие сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 

С  указанной  информацией   акционеры  могут  ознакомиться  по  адресу:

300020, г. Тула, ул. Демидовская, д.179

 

Генеральный директор

ЗАО «СТЕНТОН?К»     

10 апреля 2017 г.