Звонок с сайта
+7 (495) 204-29-74
[email protected]
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Закрытое акционерного общества «СТЕНТОНИК»
300020, г. Тула, ул. Демидовская, д.179
Приглашаем акционеров ЗАО «СТЕНТОНИК» (далее по тексту – «Общество») принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоится 21 апреля 2016 г. в 13 ч 00 минут по адресу: 300041, г. Тула, ул., Менделеевская, дом 1, офис 501.
Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, - 12 ч 30 мин.
Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 30 марта 2016 г.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.
Повестка дня:
1. Об избрании генерального директора Общества
2. Об утверждении аудитора Общества.
3. Утверждение предельного размера оплаты услуг аудитора.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, на 31 декабря 2015 года.
Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1 процентом голосов на общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
?зменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
?нформация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения общего собрания:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества;
- годовой отчет Общества;
- результаты годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитором Общества;
- другие сведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
С указанной информацией акционеры могут ознакомиться по адресу:
300020, г. Тула, ул. Демидовская, д.179
Генеральный директор
ЗАО «СТЕНТОНИК», 31 марта 2016 г.
